Implementación completa de empresa offshore
Desde a constituição da empresa até a abertura de conta bancária, contabilidade e conformidade.
Criamos e implementamos estruturas offshore com foco em questões fiscais, bancárias e de conformidade: documentação, titularidade efetiva, substância proporcional e operação imediata.
O que inclui a “implementação completa”?
"Implementação completa" não significa "abrir um negócio"; significa torná-lo operacional, viável financeiramente e sustentável ao longo do tempo.
Nossos serviços incluem:
Definição de jurisdição e tipo de empresa de acordo com o objetivo (operacional, de investimento, de proteção de ativos, de privacidade, de eficiência de custos, etc.).
Constituição e documentação corporativa (estatutos, registros, nomeações).
KYC/AML completo para agente registrado e instituição bancária (beneficiário final, finalidade, origem dos fundos).
Preparação bancária (operacional ou de investimento): dossiê, narrativa comercial, documentação de apoio.
Estrutura de conformidade contínua: contabilidade, relatórios e organização de documentos.
Substância proporcional (quando aplicável): evite "teatro" dispendioso, cumpra o necessário.
Lista de verificação pós-incorporação: poderes, políticas internas, pasta de conformidade, manutenção.
Em operações offshore, o sucesso é determinado pela documentação e consistência, não pelo "melhor país" em abstrato.
Linha do tempo
Os prazos são aproximados e podem ser afetados por circunstâncias específicas.
Dia 1 - 3
Diagnóstico, Projeto, Proposta
(entrevista - PDF)
Objetivo (operação / investimento / ativo)
Residência fiscal do beneficiário final
Países envolvidos (clientes/fornecedores/bancos)
Seleção de jurisdição e estrutura
Orçamento
Dia 3 - 5
KYC e preparação de arquivos
(Documentação)
Identidade, endereço, beneficiário final, finalidade, origem dos fundos.
Formulários obrigatórios
Narrativa e fluxograma de negócios
Dia 5 - 10
Constituição / Incorporação
(Assinaturas e resoluções)
Assinatura local ou remota da documentação necessária
Apresentação de documentação corporativa a diferentes entidades.
Cadastro / Agente
Organização de registros internos (diretores/acionistas/equipe administrativa)
Dia 7 - 15
Preparação e apoio - Serviços bancários
dossiê bancário completo
Respostas a pedidos de conformidade/esclarecimentos
Ajustes na documentação de acordo com a entidade
Certificação de documentos e coordenação de assinaturas
Contínuo
Pós-implementação
Suporte contábil e de conformidade
Atualizações KYC (alterações na atividade, UBO, etc.)
Administração de BPO (se aplicável)
Assessoria jurídica, corporativa e tributária internacional
Documentação e informações necessárias
Para constituição de empresas, operações bancárias e verificação de identidade (KYC), precisamos das seguintes informações sobre diretores, acionistas e beneficiários:
Nomes completos, endereços e informações de contato (telefone, e-mail).
Atividade econômica atual e histórico de acionistas e beneficiários (em detalhes).
Percentagem de ações detidas por cada acionista e organograma completo da empresa (até ao beneficiário efetivo).
Se casado(a), nome completo e número do passaporte ou documento de identidade do cônjuge.
Origem dos fundos que a empresa receberá.
Documentação necessária:
Cópia do documento de identidade/passaporte.
Comprovante de endereço.
Assinar os formulários fornecidos.
Perguntas frequentes (FAQ)
1. Posso configurar primeiro e acessar o banco depois?
É possível, mas não é a abordagem mais eficiente. Em empresas offshore, as operações bancárias fazem parte da estrutura. Preferimos planejá-las desde o início para evitar estruturas inviáveis. Muitas vezes, coordenamos as empresas em paralelo para otimizar o tempo.
2. Com que rapidez isso se estabelece?
Depende da jurisdição e do tipo de empresa ou estrutura. Em algumas jurisdições, após a conclusão da documentação, a constituição da empresa pode levar de 1 a 2 dias úteis; o custo total do projeto geralmente depende mais do processo de KYC (Conheça Seu Cliente) e das operações bancárias.
Normalmente, os bancos têm um prazo de 1 a 2 semanas para a troca de informações e, uma vez enviadas as informações, dependendo do banco e do país onde ele está localizado, a aprovação pode levar de 3 dias úteis a 3 semanas consecutivas.
3. O que acontece se o banco solicitar informações adicionais?
Isso é normal. Incluímos a resposta e ajustamos o dossiê de documentação para estar em conformidade com os requisitos de CDD/AML.
4. Eu preciso sempre dessa substância?
Não. Depende do caso, da atividade e da jurisdição. Elaboramos propostas substanciais que sejam proporcionais (em custo e atividade) e documentáveis. Evitamos propostas desnecessárias, mantendo-nos realistas.
5. Vocês trabalham com estruturas já existentes?
Sim. Nós cuidamos da conformidade, contabilidade, extratos bancários e atualizações de KYC para estruturas existentes.
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