Implementación completa de empresa offshore
De la constitución a la cuenta bancaria, contabilidad y compliance.
Diseñamos e implementamos estructuras offshore con enfoque fiscal, bancario y de cumplimiento: documentación, beneficiario final, sustancia proporcional y operación lista para usar.
Qué incluye “implementación completa”
"Implementación completa" no es “abrir una empresa”; es dejarla operativa, bancarizable y sostenible en el tiempo.
Nuestro servicio cubre:
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Definición de jurisdicción y tipo societario según objetivo (operar, invertir, protección patrimonial, privacidad, eficiencia en costos, etc.).
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Constitución y documentación corporativa (estatutos, registros, designaciones).
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KYC/AML completo para agente registrado y banca (beneficiario final, propósito, origen de fondos).
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Preparación bancaria (operativa o inversión): dossier, narrativa del negocio, soporte documental.
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Estructura de cumplimiento continuo: contabilidad, reportes y orden documental.
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Sustancia proporcional (cuando aplica): evitar “teatro” caro, cumplir lo necesario.
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Checklist post-incorporación: poderes, políticas internas, carpeta de compliance, mantenimiento.
En offshore, el éxito se decide por documentación y coherencia. No por el “mejor país” en abstracto.
Timeline
Los plazos son aproximados, pudiendose ver afectados por ocasiones particulares
Día 1 - 3
Diagnóstico, Diseño, Propuesta
(entrevista - PDF)
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Objetivo (operación / inversión / patrimonial)
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Residencia fiscal del beneficiario final
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Países involucrados (clientes/proveedores/bancos)
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Selección de jurisdicción y estructura
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Presupuestación
Día 3 - 5
KYC y armado del expediente
(Documentación)
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Identidad, domicilio, beneficiario final, propósito, origen de fondos
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Formularios requeridos
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Narrativa del negocio y diagrama de flujos
Día 5 - 10
Constitución / Incorporación
(Firmas y resoluciones)
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Firma local o remota de documentación requerida
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Presentación de documentación corporativa en distintas entidades
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Registro / agente
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Organización de registros internos (directores/accionistas/BO)
Día 7 - 15
Preparación y soporte - Banca
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Dossier bancario completo
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Respuestas a compliance / aclaraciones
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Ajustes de documentación según entidad
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Certificación de documentación y coordinación de firmas
Continuo
Post - implementación
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Contabilidad y soporte de cumplimiento
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Actualizaciones de KYC (cambios de actividad, UBO, etc.)
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Administración BPO (en caso que aplique)
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Asesoramiento internacional legal, societario, tributario
Documentación e información Necesarias
Para la constitución de la empresa, bancos, y KYC, requerimos la siguiente información sobre Directores, Accionistas y Beneficiarios:
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Nombres completos, domicilios y datos de contacto (teléfono, e-mail).
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Actividad económica actual e historial de los accionistas y beneficiarios (detallada).
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Porcentaje de acciones de cada accionista y organigrama societario completo (hasta UBO)
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En caso de estar casado(a), nombre completo y número de pasaporte o documento de identidad del cónyuge.
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Origen de los fondos que recibirá la empresa.
Documentación requerida:
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Copia del documento de identidad/pasaporte.
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Comprobante de domicilio.
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Firma de los formularios provistos.
FAQ (Preguntas frecuentes)
1. ¿Puedo constituir primero y ver el banco después?
Se puede, pero no es lo más eficiente. En offshore, la banca es parte del diseño. Preferimos planificarla desde el inicio para evitar estructuras “inoperables”. Muchas veces coordinamos las firmas en paralelo, para ser eficientes con los tiempos.
2. ¿Qué tan rápido se constituye?
Depende de jurisdicción, y el tipo de empresa o estructura. En algunas jurisdicciones, una vez completo el expediente, la constitución puede demorar 1–2 días hábiles; el total del proyecto suele depender más de KYC y banca.
Los bancos suelen tener demora de entre 1 a 2 semanas de idas y vueltas informativas, y una vez enviada la información dependiendo del banco y del país donde el banco puede demorar en aprobarse entre 3 días hábiles, y 3 semanas corridas.
3. ¿Qué pasa si el banco pide información adicional?
Es normal. Acompañamos la respuesta y ajustamos el dossier documental para cumplir con CDD/AML.
4. ¿Necesito sustancia siempre?
No. Depende del caso, la actividad y la jurisdicción. Diseñamos sustancia proporcional (en costo y actividad), y documentable. Evitamos sustancia innecesaria, siendo realistas.
5. ¿Trabajan con estructuras existentes?
Sí. Regularizamos compliance, contabilidad, dossier bancario y actualizaciones de KYC para estructuras ya constituidas.
Contacto
Confidencialidad y orden documental como estándar de trabajo.
Vamos a conectarnos.